{"id":1682,"date":"2025-05-19T03:34:16","date_gmt":"2025-05-19T03:34:16","guid":{"rendered":"https:\/\/buvei.com\/blog\/?p=1682"},"modified":"2025-05-19T03:34:16","modified_gmt":"2025-05-19T03:34:16","slug":"kyc-vs-aml-payment-compliance-7","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/buvei.com\/blog\/uk\/kyc-vs-aml-payment-compliance-7\/","title":{"rendered":"KYC \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438 AML: \u0440\u043e\u0437\u0431\u0456\u0440 \u0432\u0438\u043c\u043e\u0433 \u0432\u0456\u0434\u043f\u043e\u0432\u0456\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442\u0456 \u0443 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0456\u0436\u043d\u0456\u0439 \u0456\u043d\u0434\u0443\u0441\u0442\u0440\u0456\u0457"},"content":{"rendered":"<p class=\"\" data-start=\"101\" data-end=\"424\">\u0423 \u0441\u0442\u0440\u0456\u043c\u043a\u043e \u0437\u0440\u043e\u0441\u0442\u0430\u044e\u0447\u043e\u043c\u0443 \u0441\u0432\u0456\u0442\u0456 \u0446\u0438\u0444\u0440\u043e\u0432\u0438\u0445 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0435\u0436\u0456\u0432 \u0432\u0456\u0434\u043f\u043e\u0432\u0456\u0434\u043d\u0456\u0441\u0442\u044c \u043d\u043e\u0440\u043c\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u0438\u043c \u0432\u0438\u043c\u043e\u0433\u0430\u043c \u0441\u0442\u0430\u043b\u0430 \u043a\u043b\u044e\u0447\u043e\u0432\u0438\u043c \u0432\u0438\u043a\u043b\u0438\u043a\u043e\u043c \u0434\u043b\u044f \u0444\u0456\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u0438\u0445 \u0443\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432 \u0442\u0430 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0456\u0439. \u041f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0434\u0456\u044f \u043b\u0435\u0433\u0430\u043b\u0456\u0437\u0430\u0446\u0456\u0457 \u0434\u043e\u0445\u043e\u0434\u0456\u0432 (AML) \u0456 \u043f\u0440\u0438\u043d\u0446\u0438\u043f \"\u0417\u043d\u0430\u0439 \u0441\u0432\u043e\u0433\u043e \u043a\u043b\u0456\u0454\u043d\u0442\u0430\" (KYC) \u0454 \u0434\u0432\u043e\u043c\u0430 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u0438\u043c\u0438 \u0441\u0442\u043e\u0432\u043f\u0430\u043c\u0438 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0456\u0436\u043d\u043e\u0457 \u0432\u0456\u0434\u043f\u043e\u0432\u0456\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442\u0456, \u044f\u043a\u0456 \u0442\u0456\u0441\u043d\u043e \u043f\u043e\u0432\u2019\u044f\u0437\u0430\u043d\u0456 \u043c\u0456\u0436 \u0441\u043e\u0431\u043e\u044e, \u0430\u043b\u0435 \u0432\u0438\u043a\u043e\u043d\u0443\u044e\u0442\u044c \u0440\u0456\u0437\u043d\u0456 \u0444\u0443\u043d\u043a\u0446\u0456\u0457.<\/p>\n<h4 class=\"\" data-start=\"431\" data-end=\"480\">1. \u0429\u043e \u0442\u0430\u043a\u0435 AML (\u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0434\u0456\u044f \u0432\u0456\u0434\u043c\u0438\u0432\u0430\u043d\u043d\u044e \u0433\u0440\u043e\u0448\u0435\u0439)?<\/h4>\n<p class=\"\" data-start=\"482\" data-end=\"693\">AML (Anti-Money Laundering) \u2014 \u0446\u0435 \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0435\u043a\u0441\u043d\u0430 \u043d\u043e\u0440\u043c\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u0430 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0430, \u0441\u043f\u0440\u044f\u043c\u043e\u0432\u0430\u043d\u0430 \u043d\u0430 \u0437\u0430\u043f\u043e\u0431\u0456\u0433\u0430\u043d\u043d\u044f \u0432\u0438\u043a\u043e\u0440\u0438\u0441\u0442\u0430\u043d\u043d\u044e \u0444\u0456\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u0438\u0445 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0443\u0433 \u0437\u043b\u043e\u0447\u0438\u043d\u0446\u044f\u043c\u0438 \u0434\u043b\u044f \u0432\u0456\u0434\u043c\u0438\u0432\u0430\u043d\u043d\u044f \u043a\u043e\u0448\u0442\u0456\u0432, \u0444\u0456\u043d\u0430\u043d\u0441\u0443\u0432\u0430\u043d\u043d\u044f \u0442\u0435\u0440\u043e\u0440\u0438\u0437\u043c\u0443 \u0430\u0431\u043e \u0443\u0445\u0438\u043b\u0435\u043d\u043d\u044f \u0432\u0456\u0434 \u0441\u043f\u043b\u0430\u0442\u0438 \u043f\u043e\u0434\u0430\u0442\u043a\u0456\u0432.<\/p>\n<p class=\"\" data-start=\"695\" data-end=\"799\"><strong data-start=\"695\" data-end=\"712\">\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u0430 \u043c\u0435\u0442\u0430:<\/strong><br data-start=\"712\" data-end=\"715\" \/>\u0412\u0438\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u044f \u0442\u0430 \u0437\u0430\u043f\u043e\u0431\u0456\u0433\u0430\u043d\u043d\u044f \u043f\u0456\u0434\u043e\u0437\u0440\u0456\u043b\u0438\u043c \u0433\u0440\u043e\u0448\u043e\u0432\u0438\u043c \u043f\u043e\u0442\u043e\u043a\u0430\u043c \u0434\u043b\u044f \u0437\u0430\u0445\u0438\u0441\u0442\u0443 \u0444\u0456\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u043e\u0457 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0438.<\/p>\n<p class=\"\" data-start=\"801\" data-end=\"863\"><strong data-start=\"801\" data-end=\"863\">\u041f\u2019\u044f\u0442\u044c \u0433\u043e\u043b\u043e\u0432\u043d\u0438\u0445 \u043a\u043e\u043c\u043f\u043e\u043d\u0435\u043d\u0442\u0456\u0432 AML-\u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u0438 (\u043d\u0430 \u043f\u0440\u0438\u043a\u043b\u0430\u0434\u0456 \u0421\u0428\u0410):<\/strong><\/p>\n<ul data-start=\"865\" data-end=\"1060\">\n<li class=\"\" data-start=\"865\" data-end=\"913\">\n<p class=\"\" data-start=\"867\" data-end=\"913\">\u041f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u0447\u0435\u043d\u043d\u044f \u0432\u0456\u0434\u043f\u043e\u0432\u0456\u0434\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0437\u0430 \u0432\u0456\u0434\u043f\u043e\u0432\u0456\u0434\u043d\u0456\u0441\u0442\u044c<\/p>\n<\/li>\n<li class=\"\" data-start=\"914\" data-end=\"960\">\n<p class=\"\" data-start=\"916\" data-end=\"960\">\u0412\u043f\u0440\u043e\u0432\u0430\u0434\u0436\u0435\u043d\u043d\u044f \u0432\u043d\u0443\u0442\u0440\u0456\u0448\u043d\u0456\u0445 \u043f\u043e\u043b\u0456\u0442\u0438\u043a \u0456 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0434\u0443\u0440<\/p>\n<\/li>\n<li class=\"\" data-start=\"961\" data-end=\"997\">\n<p class=\"\" data-start=\"963\" data-end=\"997\">\u041f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u0430 \u043d\u0430\u0432\u0447\u0430\u043d\u043d\u044f \u0441\u043f\u0456\u0432\u0440\u043e\u0431\u0456\u0442\u043d\u0438\u043a\u0456\u0432<\/p>\n<\/li>\n<li class=\"\" data-start=\"998\" data-end=\"1030\">\n<p class=\"\" data-start=\"1000\" data-end=\"1030\">\u041d\u0435\u0437\u0430\u043b\u0435\u0436\u043d\u0438\u0439 \u0430\u0443\u0434\u0438\u0442 \u0456 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0456\u0440\u043a\u0430<\/p>\n<\/li>\n<li class=\"\" data-start=\"1031\" data-end=\"1060\">\n<p class=\"\" data-start=\"1033\" data-end=\"1060\">\u041a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0435\u043a\u0441\u043d\u0430 \u043e\u0446\u0456\u043d\u043a\u0430 \u0440\u0438\u0437\u0438\u043a\u0456\u0432<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"\" data-start=\"1062\" data-end=\"1094\"><strong data-start=\"1062\" data-end=\"1094\">\u0422\u0438\u043f\u043e\u0432\u0430 AML-\u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u0430 \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u0454:<\/strong><\/p>\n<ul data-start=\"1096\" data-end=\"1290\">\n<li class=\"\" data-start=\"1096\" data-end=\"1123\">\n<p class=\"\" data-start=\"1098\" data-end=\"1123\">\u041e\u0446\u0456\u043d\u043a\u0443 \u0440\u0438\u0437\u0438\u043a\u0456\u0432 \u043a\u043b\u0456\u0454\u043d\u0442\u0456\u0432<\/p>\n<\/li>\n<li class=\"\" data-start=\"1124\" data-end=\"1179\">\n<p class=\"\" data-start=\"1126\" data-end=\"1179\">\u041f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0456\u0440\u043a\u0443 \u043a\u043b\u0456\u0454\u043d\u0442\u0456\u0432 \u0437\u0430 \u0447\u043e\u0440\u043d\u0438\u043c\u0438 \u0441\u043f\u0438\u0441\u043a\u0430\u043c\u0438 \u0442\u0430 \u0441\u0430\u043d\u043a\u0446\u0456\u044f\u043c\u0438<\/p>\n<\/li>\n<li class=\"\" data-start=\"1180\" data-end=\"1246\">\n<p class=\"\" data-start=\"1182\" data-end=\"1246\">\u041c\u043e\u043d\u0456\u0442\u043e\u0440\u0438\u043d\u0433 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0430\u043a\u0446\u0456\u0439 \u0456 \u043f\u043e\u0434\u0430\u043d\u043d\u044f \u0437\u0432\u0456\u0442\u0456\u0432 \u043f\u0440\u043e \u043f\u0456\u0434\u043e\u0437\u0440\u0456\u043b\u0456 \u0434\u0456\u0457 (SAR)<\/p>\n<\/li>\n<li class=\"\" data-start=\"1247\" data-end=\"1290\">\n<p class=\"\" data-start=\"1249\" data-end=\"1290\">\u0417\u0431\u0435\u0440\u0456\u0433\u0430\u043d\u043d\u044f \u0437\u0430\u043f\u0438\u0441\u0456\u0432 \u0456 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u043d\u044f \u0430\u0443\u0434\u0438\u0442\u0456\u0432<br \/>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone  wp-image-1683\" src=\"https:\/\/wordpress.buvei.com\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/width_800-1-5-300x225.jpeg\" alt=\"\" width=\"643\" height=\"482\" srcset=\"https:\/\/wordpress.buvei.com\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/width_800-1-5-300x225.jpeg 300w, https:\/\/wordpress.buvei.com\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/width_800-1-5-768x576.jpeg 768w, https:\/\/wordpress.buvei.com\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/width_800-1-5-400x300.jpeg 400w, https:\/\/wordpress.buvei.com\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/width_800-1-5.jpeg 800w\" sizes=\"auto, (max-width: 643px) 100vw, 643px\" \/><\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<h4 class=\"\" data-start=\"1297\" data-end=\"1338\">2. \u0429\u043e \u0442\u0430\u043a\u0435 KYC (\u0417\u043d\u0430\u0439 \u0441\u0432\u043e\u0433\u043e \u043a\u043b\u0456\u0454\u043d\u0442\u0430)?<\/h4>\n<p class=\"\" data-start=\"1340\" data-end=\"1544\">KYC (Know Your Customer) \u2014 \u043a\u043b\u044e\u0447\u043e\u0432\u0438\u0439 \u0435\u043b\u0435\u043c\u0435\u043d\u0442 AML-\u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u0438, \u0437\u043e\u0441\u0435\u0440\u0435\u0434\u0436\u0435\u043d\u0438\u0439 \u043d\u0430 \u0456\u0434\u0435\u043d\u0442\u0438\u0444\u0456\u043a\u0430\u0446\u0456\u0457 \u0442\u0430 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0456\u0440\u0446\u0456 \u043e\u0441\u043e\u0431\u0438 \u043a\u043b\u0456\u0454\u043d\u0442\u0430, \u0430 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0436 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0456\u0439\u043d\u043e\u043c\u0443 \u043c\u043e\u043d\u0456\u0442\u043e\u0440\u0438\u043d\u0433\u0443 \u0440\u0456\u0432\u043d\u044f \u0439\u043e\u0433\u043e \u0440\u0438\u0437\u0438\u043a\u0443 \u043f\u0440\u043e\u0442\u044f\u0433\u043e\u043c \u0443\u0441\u044c\u043e\u0433\u043e \u043f\u0435\u0440\u0456\u043e\u0434\u0443 \u043e\u0431\u0441\u043b\u0443\u0433\u043e\u0432\u0443\u0432\u0430\u043d\u043d\u044f.<\/p>\n<p class=\"\" data-start=\"1546\" data-end=\"1573\"><strong data-start=\"1546\" data-end=\"1573\">\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u0456 \u043a\u043e\u043c\u043f\u043e\u043d\u0435\u043d\u0442\u0438 KYC:<\/strong><\/p>\n<ul data-start=\"1575\" data-end=\"1969\">\n<li class=\"\" data-start=\"1575\" data-end=\"1712\">\n<p class=\"\" data-start=\"1577\" data-end=\"1712\"><strong data-start=\"1577\" data-end=\"1619\">\u041f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u0430 \u0456\u0434\u0435\u043d\u0442\u0438\u0444\u0456\u043a\u0430\u0446\u0456\u0457 \u043a\u043b\u0456\u0454\u043d\u0442\u0456\u0432 (CIP):<\/strong><br data-start=\"1619\" data-end=\"1622\" \/>\u041f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0456\u0440\u043a\u0430 \u0456\u043c\u0435\u043d\u0456, \u0434\u0430\u0442\u0438 \u043d\u0430\u0440\u043e\u0434\u0436\u0435\u043d\u043d\u044f, \u0430\u0434\u0440\u0435\u0441\u0438 \u0442\u0430 \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0456\u0432 (\u043d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043a\u043b\u0430\u0434, \u043f\u0430\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0430, SSN\/TIN).<\/p>\n<\/li>\n<li class=\"\" data-start=\"1714\" data-end=\"1836\">\n<p class=\"\" data-start=\"1716\" data-end=\"1836\"><strong data-start=\"1716\" data-end=\"1762\">\u0414\u043e\u0441\u043b\u0456\u0434\u0436\u0435\u043d\u043d\u044f \u0431\u043b\u0430\u0433\u043e\u043d\u0430\u0434\u0456\u0439\u043d\u043e\u0441\u0442\u0456 \u043a\u043b\u0456\u0454\u043d\u0442\u0430 (CDD):<\/strong><br data-start=\"1762\" data-end=\"1765\" \/>\u041e\u0446\u0456\u043d\u043a\u0430 \u0440\u0456\u0432\u043d\u044f \u0440\u0438\u0437\u0438\u043a\u0443 \u0437\u0430\u043b\u0435\u0436\u043d\u043e \u0432\u0456\u0434 \u0442\u0438\u043f\u0443 \u043a\u043b\u0456\u0454\u043d\u0442\u0430 \u0456 \u043c\u0430\u0441\u0448\u0442\u0430\u0431\u0443 \u0434\u0456\u044f\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0456.<\/p>\n<\/li>\n<li class=\"\" data-start=\"1838\" data-end=\"1969\">\n<p class=\"\" data-start=\"1840\" data-end=\"1969\"><strong data-start=\"1840\" data-end=\"1865\">\u041f\u043e\u0441\u0442\u0456\u0439\u043d\u0438\u0439 \u043c\u043e\u043d\u0456\u0442\u043e\u0440\u0438\u043d\u0433:<\/strong><br data-start=\"1865\" data-end=\"1868\" \/>\u0420\u0435\u0433\u0443\u043b\u044f\u0440\u043d\u0435 \u043e\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u044f \u0456\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0456\u0457 \u043f\u0440\u043e \u043a\u043b\u0456\u0454\u043d\u0442\u0430 \u0456 \u0439\u043e\u0433\u043e \u0434\u0456\u044f\u043b\u044c\u043d\u0456\u0441\u0442\u044c \u0434\u043b\u044f \u0430\u043a\u0442\u0443\u0430\u043b\u0456\u0437\u0430\u0446\u0456\u0457 \u0440\u0438\u0437\u0438\u043a\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u043f\u0440\u043e\u0444\u0456\u043b\u044e.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<h4 class=\"\" data-start=\"1976\" data-end=\"2027\">3. \u0421\u043f\u0456\u0432\u0432\u0456\u0434\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u044f \u0442\u0430 \u0432\u0456\u0434\u043c\u0456\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u0456 \u043c\u0456\u0436 KYC \u0456 AML<\/h4>\n<div class=\"_tableContainer_16hzy_1\">\n<div class=\"_tableWrapper_16hzy_14 group flex w-fit flex-col-reverse\" tabindex=\"-1\">\n<table class=\"w-fit min-w-(--thread-content-width)\" data-start=\"2029\" data-end=\"2964\">\n<thead data-start=\"2029\" data-end=\"2151\">\n<tr data-start=\"2029\" data-end=\"2151\">\n<th data-start=\"2029\" data-end=\"2047\" data-col-size=\"sm\">\u041a\u0430\u0442\u0435\u0433\u043e\u0440\u0456\u044f<\/th>\n<th data-start=\"2047\" data-end=\"2090\" data-col-size=\"md\">KYC<\/th>\n<th data-start=\"2090\" data-end=\"2151\" data-col-size=\"md\">AML<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody data-start=\"2276\" data-end=\"2964\">\n<tr data-start=\"2276\" data-end=\"2401\">\n<td data-start=\"2276\" data-end=\"2294\" data-col-size=\"sm\">\u0412\u0438\u0437\u043d\u0430\u0447\u0435\u043d\u043d\u044f<\/td>\n<td data-col-size=\"md\" data-start=\"2294\" data-end=\"2338\">\u041f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441 \u0456\u0434\u0435\u043d\u0442\u0438\u0444\u0456\u043a\u0430\u0446\u0456\u0457 \u043e\u0441\u043e\u0431\u0438 \u043a\u043b\u0456\u0454\u043d\u0442\u0430<\/td>\n<td data-col-size=\"md\" data-start=\"2338\" data-end=\"2401\">\u041a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0435\u043a\u0441\u043d\u0430 \u043d\u043e\u0440\u043c\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u0430 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0430 \u0431\u043e\u0440\u043e\u0442\u044c\u0431\u0438 \u0437 \u0432\u0456\u0434\u043c\u0438\u0432\u0430\u043d\u043d\u044f\u043c \u0433\u0440\u043e\u0448\u0435\u0439<\/td>\n<\/tr>\n<tr data-start=\"2402\" data-end=\"2552\">\n<td data-start=\"2402\" data-end=\"2420\" data-col-size=\"sm\">\u041c\u0435\u0442\u0430<\/td>\n<td data-col-size=\"md\" data-start=\"2420\" data-end=\"2468\">\u041f\u0456\u0434\u0442\u0432\u0435\u0440\u0434\u0438\u0442\u0438 \"\u0445\u0442\u043e \u0432\u0438 \u0454\", \u043e\u0446\u0456\u043d\u0438\u0442\u0438 \u0440\u0438\u0437\u0438\u043a \u043a\u043b\u0456\u0454\u043d\u0442\u0430<\/td>\n<td data-col-size=\"md\" data-start=\"2468\" data-end=\"2552\">\u0417\u0430\u043f\u043e\u0431\u0456\u0433\u0442\u0438 \u043d\u0435\u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043d\u0438\u043c \u0444\u0456\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u0438\u043c \u043f\u043e\u0442\u043e\u043a\u0430\u043c, \u0432\u0438\u044f\u0432\u0438\u0442\u0438 \u0442\u0430 \u043f\u043e\u0432\u0456\u0434\u043e\u043c\u0438\u0442\u0438 \u043f\u0440\u043e \u043f\u0456\u0434\u043e\u0437\u0440\u0456\u043b\u0456 \u0434\u0456\u0457<\/td>\n<\/tr>\n<tr data-start=\"2553\" data-end=\"2683\">\n<td data-start=\"2553\" data-end=\"2573\" data-col-size=\"sm\">\u0415\u0442\u0430\u043f \u0432\u043f\u0440\u043e\u0432\u0430\u0434\u0436\u0435\u043d\u043d\u044f<\/td>\n<td data-col-size=\"md\" data-start=\"2573\" data-end=\"2617\">\u0412\u0456\u0434\u043a\u0440\u0438\u0442\u0442\u044f \u0440\u0430\u0445\u0443\u043d\u043a\u0443 \u0442\u0430 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0456\u0439\u043d\u0438\u0439 \u043c\u043e\u043d\u0456\u0442\u043e\u0440\u0438\u043d\u0433<\/td>\n<td data-col-size=\"md\" data-start=\"2617\" data-end=\"2683\">\u0412\u0435\u0441\u044c \u0436\u0438\u0442\u0442\u0454\u0432\u0438\u0439 \u0446\u0438\u043a\u043b \u043a\u043b\u0456\u0454\u043d\u0442\u0430, \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u044e\u0447\u0438 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0430\u043a\u0446\u0456\u0457 \u0442\u0430 \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u0456\u0441\u0442\u044c<\/td>\n<\/tr>\n<tr data-start=\"2684\" data-end=\"2811\">\n<td data-start=\"2684\" data-end=\"2702\" data-col-size=\"sm\">\u041a\u043b\u044e\u0447\u043e\u0432\u0456 \u0437\u0430\u0445\u043e\u0434\u0438<\/td>\n<td data-col-size=\"md\" data-start=\"2702\" data-end=\"2748\">\u0406\u0434\u0435\u043d\u0442\u0438\u0444\u0456\u043a\u0430\u0446\u0456\u044f, \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0456\u0440\u043a\u0430 \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0456\u0432, \u0430\u043d\u0430\u043b\u0456\u0437<\/td>\n<td data-col-size=\"md\" data-start=\"2748\" data-end=\"2811\">\u041c\u043e\u043d\u0456\u0442\u043e\u0440\u0438\u043d\u0433 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0430\u043a\u0446\u0456\u0439, \u0441\u0430\u043d\u043a\u0446\u0456\u0439\u043d\u0456 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0456\u0440\u043a\u0438, \u043d\u0430\u0432\u0447\u0430\u043d\u043d\u044f, \u0430\u0443\u0434\u0438\u0442<\/td>\n<\/tr>\n<tr data-start=\"2812\" data-end=\"2964\">\n<td data-start=\"2812\" data-end=\"2831\" data-col-size=\"sm\">\u041f\u0440\u0430\u0432\u043e\u0432\u0430 \u0431\u0430\u0437\u0430<\/td>\n<td data-col-size=\"md\" data-start=\"2831\" data-end=\"2899\">\u0420\u043e\u0437\u0434\u0456\u043b\u0438 KYC \u0417\u0430\u043a\u043e\u043d\u0443 \u043f\u0440\u043e \u0431\u0430\u043d\u043a\u0456\u0432\u0441\u044c\u043a\u0443 \u0442\u0430\u0454\u043c\u043d\u0438\u0446\u044e (BSA), \u0432\u043a\u0430\u0437\u0456\u0432\u043a\u0438 FinCEN<\/td>\n<td data-col-size=\"md\" data-start=\"2899\" data-end=\"2964\">\u041f\u043e\u0432\u043d\u0438\u0439 \u043a\u0430\u0440\u043a\u0430\u0441 BSA \u0442\u0430 \u0456\u043d\u0448\u0456 \u043d\u0430\u0446\u0456\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u0456 \u0439 \u043c\u0456\u0436\u043d\u0430\u0440\u043e\u0434\u043d\u0456 AML-\u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u0438<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<div class=\"sticky end-(--thread-content-margin) h-0 self-end select-none\">\n<div class=\"absolute end-0 flex items-end\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p class=\"\" data-start=\"2966\" data-end=\"3177\"><strong data-start=\"2966\" data-end=\"2984\">\u0423 \u0434\u0432\u043e\u0445 \u0441\u043b\u043e\u0432\u0430\u0445:<\/strong><br data-start=\"2984\" data-end=\"2987\" \/>KYC \u2014 \u0446\u0435 \"\u043f\u0435\u0440\u0448\u0430 \u043b\u0456\u043d\u0456\u044f \u0437\u0430\u0445\u0438\u0441\u0442\u0443\" AML-\u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0438: \u0441\u043f\u043e\u0447\u0430\u0442\u043a\u0443 \u0432\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043b\u044e\u0454\u0442\u044c\u0441\u044f \u043e\u0441\u043e\u0431\u0430 \u043a\u043b\u0456\u0454\u043d\u0442\u0430, \u043f\u0456\u0441\u043b\u044f \u0447\u043e\u0433\u043e \u0437\u0434\u0456\u0439\u0441\u043d\u044e\u0454\u0442\u044c\u0441\u044f \u043c\u043e\u043d\u0456\u0442\u043e\u0440\u0438\u043d\u0433 \u0439\u043e\u0433\u043e \u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0430\u043a\u0446\u0456\u0439 \u0443 \u0440\u0430\u043c\u043a\u0430\u0445 AML \u0434\u043b\u044f \u0437\u0430\u0431\u0435\u0437\u043f\u0435\u0447\u0435\u043d\u043d\u044f \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0435\u043a\u0441\u043d\u043e\u0457 \u0432\u0456\u0434\u043f\u043e\u0432\u0456\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442\u0456.<\/p>\n<h4 class=\"\" data-start=\"3184\" data-end=\"3211\">4. \u0420\u0435\u043a\u043e\u043c\u0435\u043d\u0434\u0430\u0446\u0456\u0457 \u0434\u043e \u0434\u0456\u0439<\/h4>\n<ul data-start=\"3213\" data-end=\"3636\">\n<li class=\"\" data-start=\"3213\" data-end=\"3340\">\n<p class=\"\" data-start=\"3215\" data-end=\"3340\"><strong data-start=\"3215\" data-end=\"3257\">\u041e\u0446\u0456\u043d\u0456\u0442\u044c \u043f\u043e\u0442\u043e\u0447\u043d\u0456 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0438 \u0432\u0456\u0434\u043f\u043e\u0432\u0456\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442\u0456:<\/strong><br data-start=\"3257\" data-end=\"3260\" \/>\u041f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0456\u0440\u0442\u0435, \u043d\u0430\u0441\u043a\u0456\u043b\u044c\u043a\u0438 \u043e\u0445\u043e\u043f\u043b\u044e\u044e\u0442\u044c KYC, CDD \u0442\u0430 \u043c\u043e\u043d\u0456\u0442\u043e\u0440\u0438\u043d\u0433 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0430\u043a\u0446\u0456\u0439 \u0443\u0441\u0456 \u0440\u0438\u0437\u0438\u043a\u0438.<\/p>\n<\/li>\n<li class=\"\" data-start=\"3342\" data-end=\"3495\">\n<p class=\"\" data-start=\"3344\" data-end=\"3495\"><strong data-start=\"3344\" data-end=\"3376\">\u041e\u0431\u0438\u0440\u0430\u0439\u0442\u0435 \u043d\u0430\u0434\u0456\u0439\u043d\u0438\u0445 \u043f\u0430\u0440\u0442\u043d\u0435\u0440\u0456\u0432:<\/strong><br data-start=\"3376\" data-end=\"3379\" \/>\u0421\u043f\u0456\u0432\u043f\u0440\u0430\u0446\u044e\u0439\u0442\u0435 \u0437 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043c\u0438, \u044f\u043a\u0456 \u043c\u0430\u044e\u0442\u044c \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0456\u0440\u0435\u043d\u0456 AML\/KYC-\u0440\u0456\u0448\u0435\u043d\u043d\u044f, \u0449\u043e\u0431 \u0437\u043c\u0435\u043d\u0448\u0438\u0442\u0438 \u0432\u0438\u0442\u0440\u0430\u0442\u0438 \u043d\u0430 \u0430\u0443\u0434\u0438\u0442 \u0456 \u0432\u0456\u0434\u043f\u043e\u0432\u0456\u0434\u043d\u0456\u0441\u0442\u044c.<\/p>\n<\/li>\n<li class=\"\" data-start=\"3497\" data-end=\"3636\">\n<p class=\"\" data-start=\"3499\" data-end=\"3636\"><strong data-start=\"3499\" data-end=\"3538\">\u041f\u043e\u0441\u0442\u0456\u0439\u043d\u0435 \u0432\u0434\u043e\u0441\u043a\u043e\u043d\u0430\u043b\u0435\u043d\u043d\u044f \u0442\u0430 \u043d\u0430\u0432\u0447\u0430\u043d\u043d\u044f:<\/strong><br data-start=\"3538\" data-end=\"3541\" \/>\u0420\u0435\u0433\u0443\u043b\u044f\u0440\u043d\u043e \u043e\u043d\u043e\u0432\u043b\u044e\u0439\u0442\u0435 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0456\u0457 \u0432\u0456\u0434\u043f\u043e\u0432\u0456\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442\u0456 \u0442\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0434\u044c\u0442\u0435 \u043d\u0430\u0432\u0447\u0430\u043d\u043d\u044f \u043f\u0435\u0440\u0441\u043e\u043d\u0430\u043b\u0443 \u0449\u043e\u0434\u043e AML \u0456 KYC.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"\" data-start=\"3638\" data-end=\"3818\">\ud83d\udd17 \u0412\u0456\u0434\u0432\u0456\u0434\u0430\u0439\u0442\u0435 \u043e\u0444\u0456\u0446\u0456\u0439\u043d\u0438\u0439 \u0441\u0430\u0439\u0442 <a href=\"https:\/\/buvei.com\/\"><strong data-start=\"3667\" data-end=\"3676\">Buvei<\/strong>,<\/a> \u0449\u043e\u0431 \u0434\u0456\u0437\u043d\u0430\u0442\u0438\u0441\u044f \u0431\u0456\u043b\u044c\u0448\u0435 \u043f\u0440\u043e \u0440\u0456\u0448\u0435\u043d\u043d\u044f \u0443 \u0441\u0444\u0435\u0440\u0456 \u0432\u0456\u0434\u043f\u043e\u0432\u0456\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442\u0456 \u0442\u0430 \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0456\u043d\u043d\u044f \u0440\u0438\u0437\u0438\u043a\u0430\u043c\u0438 \u2014 \u0437\u0440\u043e\u0431\u0456\u0442\u044c \u0432\u0430\u0448\u0456 \u0433\u043b\u043e\u0431\u0430\u043b\u044c\u043d\u0456 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0435\u0436\u0456 <em data-start=\"3789\" data-end=\"3817\">\u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u0456\u0448\u0438\u043c\u0438 \u0442\u0430 \u0431\u0435\u0437\u043f\u0435\u0447\u043d\u0456\u0448\u0438\u043c\u0438<\/em>\uff01<\/p>\n<p class=\"\" data-start=\"3825\" data-end=\"4048\"><br data-start=\"3839\" data-end=\"3842\" \/><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"\u0423 \u0441\u0442\u0440\u0456\u043c\u043a\u043e \u0437\u0440\u043e\u0441\u0442\u0430\u044e\u0447\u043e\u043c\u0443 \u0441\u0432\u0456\u0442\u0456 \u0446\u0438\u0444\u0440\u043e\u0432\u0438\u0445 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0435\u0436\u0456\u0432 \u0432\u0456\u0434\u043f\u043e\u0432\u0456\u0434\u043d\u0456\u0441\u0442\u044c \u043d\u043e\u0440\u043c\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u0438\u043c \u0432\u0438\u043c\u043e\u0433\u0430\u043c \u0441\u0442\u0430\u043b\u0430 \u043a\u043b\u044e\u0447\u043e\u0432\u0438\u043c \u0432\u0438\u043a\u043b\u0438\u043a\u043e\u043c \u0434\u043b\u044f \u0444\u0456\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u0438\u0445 \u0443\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432 \u0442\u0430 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0456\u0439. \u041f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0434\u0456\u044f&hellip;","protected":false},"author":2,"featured_media":1664,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"csco_singular_sidebar":"","csco_page_header_type":"","csco_page_load_nextpost":""},"categories":[464,405],"tags":[140,468],"class_list":{"0":"post-1682","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-business-uk","8":"category-web3-uk","9":"tag-buvei-uk","10":"tag-payment-en-uk","11":"cs-entry"},"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/buvei.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1682","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/buvei.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/buvei.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/buvei.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/buvei.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1682"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/buvei.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1682\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/buvei.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1664"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/buvei.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1682"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/buvei.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1682"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/buvei.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1682"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}